Было установлено, что учредитель и фактический глава компании ООО "Строй Лэнд" Эльчин Заргаров и бухгалтер Елена Буркиева регистрировали фиктивные организации, через которые проводили банковские операции для обхода официальных банковских структур и госконтроля. Кроме того, соучастники занимались незаконным обналичиванием денег за процент.
Фото: В Ульяновской области членов преступной группы приговорили к реальным срокам за осуществление незаконной банковской деятельности Magnific
В период с 2022 по 2024 год фигуранты получили незаконный доход в размере свыше 12,6 млн рублей. Также установлено, что преступники воспользовались персональными данными граждан в попытке оформить на них банковские кредиты на сумму свыше 11 миллионов рублей. Финансовые организации отказали в выдаче займов по данным заявкам.
Суд назначил Эльчину Заргарову 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовал на 180 тысяч рублей. Елене Буркиевой дали 3 года колонии и выписали штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщили в ульяновской региональной прокуратуре.
Ранее мы писали, что в Ульяновске полиция задержала курьера мошенников, забравшего почти 4 миллиона рублей у пенсионеров.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
